Hacienda en su afán por tener cada vez más control sobre los ingresos de los españoles, vigila actualmente las cuentas y podría poner multas a las personas que ingresen más dinero en la cuenta sin haberlo notificado.
Por ello, las entidades bancarias, la AEAT y el Banco de España comprobarán los ingresos en efectivo así como las transferencias bancarias, situación que conllevará multas por miles de euros en el caso de notar irregularidades injustificables.
Para evitar el fraude fiscal también se observarán las transferencias de dinero así como los ingresos por Bizum.
Los ingresos superiores a tres mil euros tendrán que justificarse y en caso de no poder hacerlo Hacienda podría recurrir a incluirlo dentro del cobro del IRPF o bien se aplicará una multa de hasta el ciento cincuenta por ciento de la cuota íntegra. Si ingresamos menos dinero pero se desconoce de dónde viene o se sospecha de alguna actividad ilícita se notificará al usuario.
Los pagos en efectivo se limitarán a mil euros y si es superior deberá hacerse por transferencia bancaria o bien a través de cualquier otro medio electrónico.
